非吸罪涉案4500万元 | 上海市华联律师事务所

▌案情概述

唐某某在2015年至2018年间在旌逸集团从事金融产品的销售工作,从销售开始,陆续升职,一直到负责到整个店铺。当时,正值P2P的风光时代,很多产品和公司涌现出来,有的公司还有背书和站台,因此,很多老百姓特别是中老年人看到高额的利息收益,纷纷将自己的存款或者养老钱都投入了其中。


但是在2018年和2019年,很多P2P平台开始暴雷,旌逸集团也一样,因为无法完整兑付也暴雷了,唐某某也自然从公司离开。一直到2022年,因为很多P2P公司无法清算兑换受害人损失,高管、员工都开始陆续接受到了刑事处罚并被判处了退赔等情况。唐某某经查涉及了4500余万的金额,其中未兑付的也高达了2000多万元。

▌案件难点

本案中,对于唐某某极其家属不能接受的是此案的跨度时间久,自2018年至今以及5年,期间一直也没有关于这个案件的相关材料和信息,突然被刑事处理不太能够接受。另外,当时对于P2P类的非吸的案子处罚打击比较重,基于挽回受害人损失的目的,处罚着重于挽回损失。


▌辩护思路

首先,综合考虑了唐某某的涉案金额,在4500万涉案金额和2000余万的未兑付金额,分析一般的量刑基本是在2年以上。


其次,考虑到了唐某某及其家属的退赔能力,华联律所陈凌辉律师建议分两次退赔的方式,即在量刑阶段积极退赔,争取比较有利的量刑;在审判之前,积极取得相关受害人的谅解。

▌案件的最终结果

在陈律师的协助下,唐某某在公诉阶段退赔了15万元,取得了相对有利的量刑,即1年9个月,在审判前又陆续取得了好几位受害者的谅解书。最终,唐某某被实际判处有期徒刑1年7个月。

法条注释:

非法吸收公众存款罪,是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,从而构成犯罪。

▌主办律师

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▌执业领域

诉讼业务主要擅长于刑事辩护相关以及劳动工伤、交通事故、合同纠纷等民商事诉讼,代理的多起刑事案件争取到不予起诉、缓刑等理想结果,在不利情况下也有争取到不逮捕、取保等家属及当事人满意的状况。

主要为常年法律顾问、资本市场、并购收购业务等,长年为知名外资大型零售企业进行法律顾问,包括但不限于处理与政府机关的沟通,新设分支机构的办理,相关工商、税务、食品、卫生等部门的衔接沟通,处理相关行政决定的沟通,除了公司内部协议文件,负责对外合同审核,相关董事会股东会决议的审核,企业对外打假,处理突发事件,独立完成新三板上市法律意见书,并参与主板IPO上市相关的尽调及法律意见书的出具。

▌工作经历

毕业于上海政法学院法律系,大学期间入伍,有部队参军经历,毕业后即执业于上海市锦天城律师事务所,后执业于上海宇赢律师事务所、上海昌申律师事务所深造刑事领域诉讼,2022年加入上海市华联律师事务所。

▌代表性案例

裴某某抢劫杀人案,该案于2022年7月22日登上了东方电视台《东方110》栏目,该期节目命名为《无言之证》,并同步在上海电视台《案件聚焦》节目,该案为25年前悬案,此案因过诉讼时效,同时创造了上海在新中国成立后首次有可能被判无期、死刑的犯罪嫌疑人因诉讼时效被最高检批准不予起诉。

曾某某诈骗案,该案事发于2021年3月左右,因直播行业兴起后,大量利用直播进行诈骗活动,此案为当年上海浦东警方办理的专案,在涉案金额高,团队以及个人涉案金额都巨大的情况下,为当事人争取到了仅八个月的刑期。

王某某强制猥亵案,该案事发于2021年9月,事发地为没有监控、证人以及其他直接客观证据的居民房屋内,仅靠受害人的举证以及当事人口供被警方立案受理,并在短时间内报捕,后经陈律师反复推敲事发地楼栋的周围情况,获取到小区内的监控以及双方事发后的聊天记录,成果让当事人脱罪。

张某某聚众淫乱案,代理该案时,当事人已经被捕,陈律师接收后,通过会见获取到当事人的工作、以及其他有利的情况,向检察院提出羁押必要性审查,成功使当事人在被捕后取保,并在起诉阶段反复工作沟通,在公诉人认为当事人参与多次,上海同罪名情形中没有缓刑且补建议缓刑的情况下,最终争取到缓刑的判决。

周某某冒充军人招摇撞骗案,在检察院批准逮捕阶段,通过沟通,陈述实际情况以及当事人的悔过态度等情况,积极联系受害人,获取受害人谅解,最终争取到不予逮捕的结果,使得当事人免于被羁押。

杨某某和李某某交通事故纠纷,作为受害人事发后与肇事方沟通不畅,迟迟无法获取赔偿,分别代理后,及时采取诉讼手段,迫使对方主动积极沟通,杨某某案最终在开庭前通过谈判获取到了超过预期的赔偿,并且减少了诉讼成本,李某某,不仅最终获得赔偿另外交通事故也认定了工伤。

王某某劳动纠纷,在当事人收工伤后没有获得企业的赔偿,无法与企业沟通的情况下,找到陈律师代理此案,代理后向当事人告知了诉讼策略,通过仲裁、工伤认定、诉讼、再仲裁的方式争取利益,在当事人手头无直接证据、缺少用工证明、缺少相关证据的情况下,在仲裁阶段获得了仲裁庭的支持,并经历了一审,通过对方的自认等诉讼中的漏洞,成功争取了当事人的利益。

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